金管局局长孟雯能（RaviMenon）表示：“一马事件的调查给金管局和新加坡的金融机构上了关键的一课。金管局加强了对反洗黑钱的监控，并对违法的机构和个人采取前所未有的行动。金融机构提升了对风险的意识，加强了反洗黑钱的监控。比起一马事件资金流动频频出现滥用现象时，我们的金融行业如今情况好多了。随着金融中心的规模和互联性不断扩张，保持它的洁净的代价是高度的警惕。”
一马公司成立于2009年，投资策略性房地产及能源项目，马来西亚国会早前揭发该基金有42亿美元资金未记账，或被转移到国外不知名人士账户。20XX年7月，华尔街日报爆出一马公司近7亿美元资金，通过新加坡一个私人银行账户。由于有多家金融机构涉及其中，引发美利坚、瑞士、卢森堡、新加坡及阿联酋等地机构进行调查。
事实上，新加坡金管局此前一直在调查2010年至2013年期间与一马公司有关的资金流，调查结果显示，多家银行机构和工作人员对银行客户审查与持续监控出现严重失误、政策与程序不完善、对前台工作人员的独立监督不足，以及一些银行职员缺乏对洗黑钱风险的警觉。
去年10月至12月期间，星展银行（DBSBankLtd）、渣打银行（StandardChartered）、瑞银集团（UBSGroup）新加坡分支机构和顾资银行（Coutts;Co）新加坡分行，已经因在一马公司转移资金时，触犯反洗钱规定，分别遭新加坡金管局罚款400万新元、520万新元、130万新元和240万新元。
去年5月，成立于1873年的瑞士老牌银行瑞意银行新加坡分支（BSIAG）还因涉及一马事件反洗钱而被吊销牌照，为新加坡当局32年来首次吊销银行执照，该行同时被施以1400万新元罚款。
同时瑞士安勤私人银行新加坡分行的执照也被撤销。
··
于是开盘的时候，大华银行股价遭受到疯狂抛售！
整个早盘大华银行股价暴跌了10%，从18新元每股跌到了16.2新元每股！
到了下午收盘时候，大华银行股价再次大跌！
当日大华银行股价遭受了重创！！！
共计暴跌15%！
一家办公室里，黄宏年满意度看着这一幕，对着身边的操作员道：“明天继续吸纳大华银行股份!”
他完全没有想到陈先生居然给大华银行，瑞信银行搞出了那么大的惊天丑闻！
众人道：“是，黄先生！”
今天大家在下午的时候才疯狂的买进大华银行股份。
他们在低位买进了很多，效果非常好！
喜欢重生之资本巨鳄请大家收藏：(www.1ddu.com)重生之资本巨鳄一点读书更新速度全网最快。